Par le Groupe de travail sur le recouvrement des avoirs de la Coalition de l’UNCAC

Il y a eu de petits progrès dans le recouvrement d’avoirs au cours des 18 dernières années depuis la première CoSP de la CNUCC. Cependant, seule une fraction du montant pillé dans les pays en développement, où les ressources sont cruellement nécessaires, a été restituée. Dans la plupart des pays où le butin volé est déposé, la volonté politique est insuffisante pour appliquer les mesures de détection et de confiscation nécessaires au recouvrement et à la restitution rapides des avoirs. Dans de nombreux pays dont les avoirs ont été pillés, aucun effort n’est fait pour les récupérer. Et lorsqu’il y a récupération et restitution d’avoirs, cela n’est souvent pas fait de manière transparente, responsable et inclusive.

Un certain nombre de mesures complétant les dispositions de la CNUCC – y compris les engagements contenus dans la Déclaration politique de l’UNGASS de juin 2021 – pourraient contribuer à accélérer et à rendre plus responsables les processus de recouvrement des avoirs. Par conséquent, les juridictions d’origine et de destination devraient donner l’interprétation la plus rigoureuse possible aux engagements de l’UNGASS et rendre compte de leurs progrès.

En particulier, les États parties doivent respecter l’engagement de l’UNGASS à améliorer la transparence de la propriété effective (Déclaration UNGASS, paragraphe 16), car il est essentiel pour le traçage et le gel efficaces des avoirs illicites. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’utiliser des registres centralisés d’informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont librement accessibles au public. En outre, les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent devraient être rigoureusement appliquées à tous les professionnels et entités fournissant des services qui présentent des risques de blanchiment d’argent, avec des sanctions en place en cas de non-conformité.

Conformément aux paragraphes 40 et 47 de la déclaration UNGASS, les États parties devraient en outre autoriser la confiscation sans condamnation dans les affaires de recouvrement d’avoirs où une condamnation pénale est impossible . Cela inclut les cas où le contrevenant est décédé, a fui la juridiction, est à l’abri de poursuites ou est trop puissant pour poursuivre. Lorsque la confiscation n’est possible qu’après une condamnation pénale, les pays devraient introduire une présomption de blanchiment d’argent lorsque certains critères sont remplis, afin de faciliter la condamnation des contrevenants et la confiscation des produits du crime .

Les principes de transparence et de responsabilité devraient guider davantage l’ensemble du processus de recouvrement des avoirs et inclure des consultations avec un large éventail de parties prenantes avant le retour ainsi que des rapports publics sur l’utilisation des fonds restitués. Alors que nous approchons du 20e anniversaire de l’adoption de la CNUCC, il est maintenant temps d’aller de l’avant sur le recouvrement d’avoirs !

 

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